XONQA DON MAHSULOTLARI

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Очередное Общее собрание акционеров Акционерного общества “ХОНҚА ДОН МАҲСУЛОТЛАРИ” состоится 27 марта 2020 года

в 11:00 часов в актовом зале административного здания, на втором этаже.

      ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Отчет Наблюдательного совета по вопросам входящим в компетенцию.
  2. Отчет правления о выполнении годового бизнес-плана и финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года.
  3. Заключение Ревизионной комиссии по вопросам входящим в компетенцию.
  4. Утверждение отчета и распределение приыбли и убытков за 2019 год.
  5. Утверждение бизнес-плана общества за 2020 год.
  6. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета и избрание его нового состава.
  7. Внесение изменений в состав Ревизионной комиссии и избрание его нового состава.
  8. Продление трудового договора с председателем правления общества сроком на один год.
  9. Определение на 2020 год аудиторской организации и предельного размера его услуг.
  10. Рассмотрение итогов заключения об оценке системы корпоративного управления общества.
  11. Установление размеров премий членам Наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии за проделанную работу в 2019 году.
  12. Демонтаж цеха мельницы, списание морально устаревшего оборудования, прием на склад пригодного оборудования и их реализация, сдача на металлолом непригодного оборудования.
  13. Заслушивание отчета заместителя председателя правления — директора по локализации, расширению кооперационных связей в промышленности.
  14. Реализация в установленном порядке долей во всех видах предприятий, находящихся на балансе общества, кроме предприятий по производству хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и оказанию транспортных услуг, а также пустующих зданий и сооружений, неиспользуемого оборудования.
  15. Внесение изменений и дополнения в Положение о материальном стимулировании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
  16. Рассмотрение заключения внешнего аудита об обоснованности прозрачности процесса закупок и рационального использования ресурсов.
  17. Доведение производственной суточной мощности цеха комбикорма до 150 тонн путем демонтажа и монтажа оборудования.

Дата формирования реестра акционеров для сообщения о проведении очередного Общего собрания акционеров: 6 марта 2020 года. Дата формирования реестра акционеров для участия в собрании: 20 марта 2020 года.

Акционерам, имеющим право на участие и голосование в очередном Общем собрании акционеров, при себе иметь документ, подтверждающий свою личность, а представителям акционеров оформленную в установленном порядке доверенность.

Регистрация акционеров будет осуществляться с 10:00 до 10:45 часов.